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事实外逃贪官如何转移大量资金

2019/06/08 来源:渝中信息港

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事实:外逃贪官如何转移大量资金事实+外逃贪官如何转移大量资金廉政建设研究中心主任李成言说,外逃官员转移资产的途径并不难查清。因为

事实:外逃贪官如何转移大量资金

事实+

外逃贪官如何转移大量资金

廉政建设研究中心主任李成言说,外逃官员转移资产的途径并不难查清。因为很多官员不敢大笔往外带现金,主要还是通过银行转账。国内一些官员被抓就是因此而起。比如,原杭州市副市长许迈永,被抓的一个重要线索就是他夫人名下大笔资金流动。

根据澳大利亚联邦警察局的确认,在过去几年中,通过投资和商业移民的掩护,贪官们往澳大利亚非法转移了大量资金。典型的做法是,他们把自己的配偶和孩子先送到国外,然后利用他们来转移财产。“一段时间以后,贪官们开始把转移的钱用来购置房产和股票,或者另开银行账户。这样一来,这些钱就变成了他们的合法资产。”主管澳大利亚联邦警察局亚洲事务部的长官希尔说,“但这些钱从一开始就不是他们的合法收入,这是他们在中国贪污所得并转移到海外的。”

还有一个更为重要的渠道是地下钱庄。2003年,李成言在央视论坛上就讲过地下钱庄的问题,当时说中国境内有60到70家地下钱庄,主要就是为贪官洗钱。2004年底到2005年初,公安部曾经对地下钱庄进行一次地毯式的清查,结果查出来200多家。但并没有查干净,并且有的又死而复生。地下钱庄是非法的,但堂而皇之地存在,甚至几乎成为金融地下情报系统,主要进行洗钱等资金转移等活动。现在一些地下钱庄进行洗钱的手段相当地现代化,可能只需通过一个密码拨号,就把大笔资金转到某个国家。(

原标题:事实:外逃贪官如何转移大量资金

稿源:中国青年

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